Kronika Policyjna

Rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT

Rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

2018_05_14 Przemyśl VAT zdjęcie 3

Działania, podczas których łącznie zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego.

Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po “przepuszczeniu” przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0” % stawki VAT.

Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. W podmiotach objętych śledztwem, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno – skarbowych.

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa jest nadal rozwojowa.

Materiały prasowe: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

  1. Marcin

    16 maja 2018 at 14:39

    Wygląda na to, że jest to sprawa grubymi nićmi szyta. Z tej okazji zapalę papierosy, a potem biorę się do ostrej pracy. Pozdrawiam chłopaków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kronika Policyjna

Więcej w Kronika Policyjna

buck-1766426_960_720

Podają się za wolontariuszy i nielegalnie zbierają pieniądze

stw24.pl20 lipca 2018
policja11

Jechał samochodem i miał ponad 2 promile

stw24.pl20 lipca 2018
policja7

Rowerzysta ranny w wypadku

stw24.pl20 lipca 2018
policja

Pomogli starszej kobiecie

stw24.pl19 lipca 2018
303-165835

Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody

stw24.pl18 lipca 2018
policja11

“Trzeźwy poranek” w powiecie stalowowolskim

stw24.pl17 lipca 2018
policja_stw

Potrącenie rowerzysty w Stalowej Woli

stw24.pl17 lipca 2018
303-165562

Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież

stw24.pl16 lipca 2018
policja_wykroczenia

Podsumowanie działań “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

stw24.pl13 lipca 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 500 173 067
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © STW24.pl