Kronika Policyjna

Rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT

Rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

2018_05_14 Przemyśl VAT zdjęcie 3

Działania, podczas których łącznie zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego.

Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po “przepuszczeniu” przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0” % stawki VAT.

Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. W podmiotach objętych śledztwem, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno – skarbowych.

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa jest nadal rozwojowa.

Materiały prasowe: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

  1. Marcin

    16 maja 2018 at 14:39

    Wygląda na to, że jest to sprawa grubymi nićmi szyta. Z tej okazji zapalę papierosy, a potem biorę się do ostrej pracy. Pozdrawiam chłopaków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kronika Policyjna

Więcej w Kronika Policyjna

303-170573

Policjanci na rowerach w Stalowej Woli

stw24.pl19 września 2018
303-170542

Policjanci spotkali się z instruktorami nauki jazdy

stw24.pl19 września 2018
policja_stw

Oszukiwał przy wynajmie mieszkania. Policja poszukuje osób pokrzywdzonych

stw24.pl17 września 2018
Policja2

Nietrzeźwy motorowerzysta przewrócił się na drodze

stw24.pl14 września 2018
policja

Nisko. Na ul. Sandomierskiej zginął rowerzysta

stw24.pl13 września 2018
policja

Motorowerzysta ucierpiał w wypadku

stw24.pl12 września 2018
303-169650

Pocisk artyleryjski znaleziony w lesie w Maziarni

stw24.pl11 września 2018
policja11

Podsumowanie “Trzeźwego poranka” w powiecie stalowowolskim

stw24.pl11 września 2018
policja_stw

Podsumowanie wakacji 2018

stw24.pl8 września 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 500 173 067
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © STW24.pl