Kronika Policyjna

Rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT

Rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

2018_05_14 Przemyśl VAT zdjęcie 3

Działania, podczas których łącznie zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego.

Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po “przepuszczeniu” przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0” % stawki VAT.

Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. W podmiotach objętych śledztwem, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno – skarbowych.

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa jest nadal rozwojowa.

Materiały prasowe: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

  1. Marcin

    16 maja 2018 at 14:39

    Wygląda na to, że jest to sprawa grubymi nićmi szyta. Z tej okazji zapalę papierosy, a potem biorę się do ostrej pracy. Pozdrawiam chłopaków.

Zostaw komentarz

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kronika Policyjna

Więcej w Kronika Policyjna

IMG_6568

Ewakuacja budynków KUL. Powodem informacja o bombie

stw24.pl16 stycznia 2019
IMG_6488

Tragiczny wypadek w Trześni

stw24.pl15 stycznia 2019
303-177886

Uchroniony przed wychłodzeniem

stw24.pl10 stycznia 2019
303-177696

Pięciu mężczyzn uchronionych przed wychłodzeniem

stw24.pl7 stycznia 2019
policja

Policjanci odnaleźli 17-latka

stw24.pl3 stycznia 2019
policja

Potrącenie pieszego w Zdziechowicach

stw24.pl2 stycznia 2019
Policja2

Nietrzeźwy 35-latek chodził po torowisku

stw24.pl14 grudnia 2018
kluczyki_alkohol

Ci to mieli szczęście

stw24.pl10 grudnia 2018
303-175682

Kierowca BMW wjechał w kiosk z pieczywem

stw24.pl29 listopada 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 570 224 700
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Copyright © STW24.pl