Kronika Policyjna

Wyłudzali leasingi, kredyty – CBŚP rozbiło grupę

Wyłudzali leasingi, kredyty – CBŚP rozbiło grupę

CBŚP zatrzymało 6 osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. Wartość strat w wyniku działania grupy wynosi co najmniej 4,4 mln zł. Dodatkowo usiłowano wyłudzić mienie warte 1,6 mln zł. Pokrzywdzonymi działalnością grupy było 9 podmiotów gospodarczych, w tym m.in. banki, firmy leasingowe, faktoringowe oraz ubezpieczeniowe. W proceder mogło być zaangażowanych 8 spółek. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od 2014 r. do marca 2020 r. na terenie Warszawy i zajmowała się oszustwami, wyłudzeniami kredytów i pożyczek, przywłaszczeniami samochodów, a także praniem pieniędzy. Pokrzywdzonymi działalnością grupy były banki, firmy leasingowe, faktoringowe oraz ubezpieczeniowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie grupy przestępczej utworzyli kilka spółek, które miały działać w branży handlowej. Jednak w rzeczywistości w większości nie prowadziły one działalności gospodarczej, lecz pozorowały współpracę gospodarczą między sobą. W tym celu członkowie grupy wystawiali faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a także wielokrotnie transferowali te same środki finansowe pomiędzy spółkami.

Działania te miały uwiarygodnić „przedsiębiorstwa” w oczach banków i innych instytucji finansowych oraz skłonić je do udzielenia kredytów, pożyczek, leasingów, a także przyznania limitów faktoringowych. Członkowie grupy prawdopodobnie nie mieli zamiaru wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. W ten sposób doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych, a dotychczas ustalona przez śledczych wartość strat wynosi co najmniej 4,4 mln zł. Dodatkowo członkowie grupy podejrzani są o usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1,6 mln zł. Śledczy dotychczas ustalili, że w przestępczy proceder może być zaangażowanych 8 spółek, a pokrzywdzonych działalnością grupy mogło zostać 9 podmiotów gospodarczych.

W ostatnim czasie policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z innych zarządów terenowych biura, przeprowadzili akcję na terenie województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. Zatrzymali 6 podejrzanych w wieku od 24 do 66 lat, mieszkańców Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Świętokrzyskiego. Funkcjonariusze przeszukali także 23 obiekty, w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek, a także biura rachunkowe zabezpieczając przy tym dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie zabezpieczone przedmioty będą teraz poddane szczegółowej analizie przez śledczych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, gdzie łącznie usłyszeli 22 zarzuty. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i posłużenia się fałszywą dokumentacją. Dodatkowo czterem osobom przedstawiono zarzut prania pieniędzy. Za te przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności do lat 15.

Zespół Prasowy CBŚP

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kronika Policyjna

Więcej w Kronika Policyjna

Dwa zdarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców

stw24.pl25 stycznia 2021

Makabryczna zbrodnia w Zdziechowicach

stw24.pl21 stycznia 2021

Pomóżmy uchronić przed zamarznięciem

stw24.pl12 stycznia 2021

Policyjni profilaktycy spotkali się z uczestnikami półkolonii

stw24.pl12 stycznia 2021

Wirtualne spotkania stalowowolskich policjantów z dziećmi i młodzieżą

stw24.pl22 grudnia 2020

Uwaga seniorzy! Oszuści znowu są aktywni- VIDEO

stw24.pl21 grudnia 2020

Bezpieczne zakupy świąteczne

stw24.pl21 grudnia 2020

Nietrzeźwi rodzice opiekowali się dziećmi

stw24.pl14 grudnia 2020

Nowe radiowozy już na posterunkach

stw24.pl11 grudnia 2020